Alle Informationen zu:

Name	Tamimi Consulting Limited
Adresse	6th Floor, Manfield House 1 Southampton Street London WC2R 0LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12967099 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Emrem, Fatma Nilgun Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2020 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tamimi, Tarik Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2020 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Emrem, Fatma Nilgun London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2020 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Turkish

Tamimi, Tarik London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2020 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Turkish

Tamimi, Tarik London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2020 Rolle: Secretary

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Tamimi Consulting Limited

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