Alle Informationen zu:

Name	Alliance Digital Corporate Banque LTD
Adresse	Admirals Way Canary Wharf London E14 9UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13988746 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) 64910 - Institutionen für Finanzierungsleasing 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
Vorherige Namen	Alliance Digital Corporate LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Tabbi, Akram Anneni Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2023 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as trust

GB Ravii Kiran Madiki Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2022 Löschung: 20.10.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Tabbi Anneni, Akram Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2022 Löschung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Madiki, Ravi Kiran Canary Wharf, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Executive Director, Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Tabbi, Akram Anneni London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2023 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Algerian

Boulkacem, Hammani First Floor, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2022 Löschung: 20.10.2023 Rolle: Secretary

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