Alle Informationen zu:

Name	NEA Capital LTD
Adresse	Flat 14 Holcroft House Ingrave Street London SW11 2SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14626292 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bouhiaoui, Ridha London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 09.1999 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ourida, Tarik London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 05.1999 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sharif, Omar Osama London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 07.1999 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yusuf, Abdishakuur Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 04.2000 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Finnish

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