| Name |
S L A S H Holdings LTD |
| Adresse |
32 Shrubbery Road
Flat 1
London
SW16 2AT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11831224 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 18. Februar 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. November 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
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| Branche (ÖNACE) | 41201 - Bau von Gebäuden
41202 - Bau von Gebäuden
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Collins, Sean
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2024
Geburtsdatum: 04.1974
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Ahmed, Hassan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.02.2019
Löschung: 01.10.2019
Geburtsdatum: 03.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Gomez, Maria Eugenia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.02.2019
Löschung: 15.01.2024
Geburtsdatum: 12.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Collins, Sean
Flat 1, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2021
Geburtsdatum: 04.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Gomez Salvador, Maria Eugenia
Flat 1, London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.02.2019
Löschung: 15.01.2024
Geburtsdatum: 12.1980
Beschäftigung: Teacher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish