Alle Informationen zu:

Name	EC1 Capital Limited
Adresse	C/O Irwin Mitchell Llp Riverside East 2 Millsands Sheffield S3 8DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07873637 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64921 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Alsabban, Issam Abdulrahman Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alsabban, Abdulrahman Osamah 2 Millsands, Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Saudi Arabian

Alsabban, Badr 2 Millsands, Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2011 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Saudi Arabian

Irwin Mitchell Secretaries Limited, Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

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