| Name |
Le Regent Group LTD |
| Adresse |
The Bristol Office, 2nd Floor 5 High Street
Westbury On Trym
Bristol
BS9 3BY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15363934 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 20. Dezember 2023
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
A.I Capital & Invest Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2024
Companies House Nummer: 15324701
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Ben Said, Karim
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2023
Geburtsdatum: 03.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ben Said, Karim
Westbury On Trym, Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2023
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: Belgian
Ben Said, Karim
Westbury On Trym, Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2023
Rolle: Secretary