| Name |
Active Travel Innovations LTD |
| Adresse |
54 Sapphire Street
Cardiff
CF24 1PZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09767066 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. September 2015
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Owen, Gwenda
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or control
Sachs-Eldridge, Joanna Caitlin
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Owen, Gwenda
Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2015
Geburtsdatum: 11.1965
Beschäftigung: Active Travel Consultatnt
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Sachs-Eldridge, Joanna
Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2015
Geburtsdatum: 03.1980
Beschäftigung: Active Travel Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ireland
Nationalität: Irish