Alle Informationen zu:

Name	Broadway Market Holdings Limited
Adresse	Broadway Market Management Office Tooting High Street London SW17 0RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05495328 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Arora, Harmeet Singh Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2016 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Arora, Harmeet Singh Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2017 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Arora, Harmeet Singh Hayes, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2008 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Market Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sethi, Satpal Singh Hayes, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2008 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Satpal Hayes, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2008 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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