| Name |
LES Riley & Sons Limited |
| Adresse |
Unit 15 Cromford Road
Industrial Estate Langley Mill
Nottingham
NG16 4FL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03844438 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Riley, Jonathan
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2016
Geburtsdatum: 04.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Riley, Paul Leslie
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.09.2016
Löschung: 31.07.2021
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Farmer, Maxine
Industrial Estate Langley Mill, Nottingham, Nottinghamshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2021
Rolle: Secretary
Riley, Jonathan
Industrial Estate Langley Mill, Nottingham, Nottinghamshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.09.1999
Geburtsdatum: 04.1961
Beschäftigung: Plumbing & Heating Eng
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British