Alle Informationen zu:

Name	Lombard Odier (Europe) S.A.
Adresse	291 Route D'arlon Luxembourg
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC031712 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. Dezember 2013
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Desmeules, Julien Luxembourg City, L-1150, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2020 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Felley, GÉrard Georges Luxembourg City, L-1150, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2019 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Garrido, David Luxembourg City, L-1150, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2018 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Kamp, Victor Stephen Luxembourg, L-1150, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2021 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Testa, Sylvie Denise Corine Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2023 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: French

Verbrugge, Carolus Godefridus George Luxembourg City, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2014 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Dutch

Fischel-Bock, Henry Luxembourg City, Luxembourg Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2015 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: English

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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