Alle Informationen zu:

Name	International Smart Mediation and Arbitration Center Limited
Adresse	First Floor 107 George Lane London E18 1AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10853116 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2019
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Fccb LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Prepaway Ag Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2019 Companies House Nummer: Che-370.342.884 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Galkin, Aleksei Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2017 Löschung: 10.09.2019 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Kudrjasov, Deniss Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2017 Löschung: 15.10.2018 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Emmert, Frank London Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2019 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Galkin, Aleksei London Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2017 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Estonian

Kalinin, Nikolai London Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2019 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Estonian

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