| Name |
Antonini Real Estate Limited |
| Adresse |
Berkeley Suite
35 Berkeley Square
London
W1J 5BF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13704082 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Antonini, Beatrice Anne Sylvie
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2021
Geburtsdatum: 03.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Mendoza, Howard Harvey
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.10.2021
Löschung: 28.10.2021
Geburtsdatum: 11.1949
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Antonini, Beatrice Anne Sylvie
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2021
Geburtsdatum: 03.1991
Beschäftigung: Real Estate Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: French