| Name |
Pegasus Diamonds Limited |
| Adresse |
10 The Rise
Tonteg
Pontypridd
CF38 1UY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02951443 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Juli 1994
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Wells, Alan
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.07.2016
Geburtsdatum: 12.1947
Art der KontrolleSignificant influence or control
Wells, Linda May
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.07.2016
Geburtsdatum: 05.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wells, Alan
Tonteg, Pontypridd, Rhondda Cynon Taff
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.07.1994
Geburtsdatum: 12.1947
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Wells, Linda May
Tonteg, Pontypridd, Rhondda Cynon Taff
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2002
Beschäftigung: Director
Rolle: Secretary
Nationalität: British