Alle Informationen zu:

Name	Digiprime LTD
Adresse	Unit 4E Enterprise Court Farfield Park Rotherham S63 5DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08977804 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. April 2014
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kolodziejczyk, Sylwia Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2017 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kolodziejczyk, Michal Farfield Park, Rotherham, South Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2014 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Kolodziejczyk, Sylwia Farfield Park, Rotherham, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2016 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish