Alle Informationen zu:

Name	Argos-INV LTD
Adresse	99 Elshenam Street Elsenham Street London SW18 5NY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12065493 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	45310 - Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 94110 - Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände
FB Status	active
Vorherige Namen	Speed + Italy LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Soldi, Franca Status: Inaktiv Eintragung: 24.06.2019 Löschung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 07.1956 Art der Kontrolle

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Allieri, Stefano London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2019 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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