Alle Informationen zu:

Name	Mercantile Exchange House (UK) Limited
Adresse	108 Whitechapel Road London E1 1JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07456837 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Mercantile Bank Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: C-37775(2075)/99 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Haque, Md Anwarul Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 10.09.2016 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hossain, Akram Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 10.09.2016 Geburtsdatum: 07.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rahman, Kazi Masihur Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 21.07.2017 Geburtsdatum: 02.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Amanullah, Mohammad London Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

Azad, Abul Kalam London Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chowdhury, Md Quamrul Islam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2019 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

Hannan, Md Abdul London Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2022 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

Islam, Nur Zohirul London Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hossain, Akram London Status: Inaktiv Eintragung: 23.08.2022 Löschung: 30.07.2023 Geburtsdatum: 07.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

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