Alle Informationen zu:

Name	Charterhouse Whittenbury Group Limited
Adresse	C/O Cwa Lockkeepers Cottage Unit 36, Hazelmere Marina Waltham Abbey EN9 1FJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13734669 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Vorherige Namen	Sars Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Arif, Ali Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Cetin, Sahin Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2021 Löschung: 10.11.2021 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Nevzat, Nevzat Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2021 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Arif, Ali Unit 36, Hazelmere Marina, Waltham Abbey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Beschäftigung: Qualified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cetin, Sahin 271 Upper Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2021 Löschung: 10.11.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Turkish

Nevzat, Nevzat 271 Upper Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2021 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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