Alle Informationen zu:

Name	SME Finance Limited
Adresse	4 Mulgrave Chambers, 26-28 Mulgrave Road Sutton SM2 6LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09855171 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gray, Peter William Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hutton, Neil Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Allardyce, Craig Samuel Sutton, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gray, Peter William Sutton, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2019 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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