Alle Informationen zu:

Name	The Ballinger Charitable Trust
Adresse	Bede House Belmont Business Park Durham DH1 1TW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06428200 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ballinger, Andrew John Nigel Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2007 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ballinger, Diana Susan Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2007 Geburtsdatum: 10.1940 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Crowther, Nicola Jane Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2007 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Flynn, John 112 Quayside, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2007 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomas, Joanne Linda Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Rolle: Secretary

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