Alle Informationen zu:

Name	PAN Iberia Limited
Adresse	Flat 18 2 Park Hill Drive Cobham KT11 2FN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12472807 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Esterhuizen, Anton Gabriel Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Scott, Michael James Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 09.1940 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dewhurst, John Richard Cobham, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: Chartered Tax Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kiefer, Robert Cobham, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Geologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Pein, Helen Ruth Cobham, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Geologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British

Scott, Michael James Cobham, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 09.1940 Beschäftigung: Geologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mauritius Nationalität: South African

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