Alle Informationen zu:

Name	The Nation Centre FOR Arbitration, Mediation and Conciliation ( Ncamc ) Limited
Adresse	121 New Union Street Coventry CV1 2NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12471358 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Februar 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58110 - Verlegen von Büchern 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 70229 - Unternehmensberatung 94120 - Berufsorganisationen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Abdalla, Gamal Adel Aboudaif Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Abuleyoun, Mahmouod Ibrahim Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Former Central Bank Governor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Elsherbiny, Maged Mahmoud Younes Colnbrook, Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Rolle: Secretary

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