Alle Informationen zu:

Name	Phoenix UK Newco Limited
Adresse	C/O Lawrence Young, Hart House Priestley Road Basingstoke RG24 9PU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13706870 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Benoit, John Ronald James Newton, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Crowley Iii, Michael Francis Newton, Massachusetts, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2021 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Armstrong, Paul Joseph Newton, United States Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2021 Löschung: 21.05.2024 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Spicer, Thomas Edward New York, United States Status: Inaktiv Eintragung: 27.10.2021 Löschung: 15.11.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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