Alle Informationen zu:

Name	Shard Capital Aifm LLP
Adresse	36-38 Cornhill London EC3V 3NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC390417 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lewis, James William Edward Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Raincock, Toby John Dawson Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (9)

Quelle: Companies House

Benedicto Scott, Jose Alejandro London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2015 Geburtsdatum: 05.1980 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Brown, Alastair Ian London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2015 Geburtsdatum: 09.1972 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Downes, Barry Michael Ballinskill Downs, Waterford, County Waterford, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2016 Geburtsdatum: 10.1968 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Ireland

Lomas, Greg Charles Hewitt Richmond, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2015 Geburtsdatum: 08.1964 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raincock, Toby John Dawson London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2014 Geburtsdatum: 03.1976 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shard Capital Partners Llp, 36-38 Cornhill, London, England, EC3V 3NG Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2015 Rolle: Llp-Member

Shard Credit Partners Ltd, 63/66 Hatton Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2015 Rolle: Llp-Member

Stylianou, Andrew Anthony London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Lewis, James William Edward London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2014 Löschung: 07.05.2024 Geburtsdatum: 03.1965 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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