Alle Informationen zu:

Name	Karton LTD
Adresse	6th Floor First Central 200 2 Lakeside Drive London NW10 7FQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14097115 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Mai 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren 46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 46760 - Großhandel mit sonstigen Halbwaren 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Abdulla, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2022 Geburtsdatum: 12.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Aliazizi, Mostafa Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2022 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mousa, Mohsen Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2022 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mousa, Mohsen 2 Lakeside Drive, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2022 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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