| Name |
L. G. UK Real Estate LTD |
| Adresse |
Ibc Rex House, St. James's
4-12 Regent Street
London
SW1Y 4PE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09327038 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 25. November 2014
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
|
| Branche (ÖNACE) | 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Iovinelli, Roberto
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Baalen, Harrison Van
4-12 Regent Street, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.12.2019
Geburtsdatum: 11.1992
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Iovinelli, Roberto
Naples, Italy
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2015
Geburtsdatum: 03.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian