Alle Informationen zu:

Name	Clearwater Fine Foods (Europe) Limited
Adresse	Suite 5, 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03142495 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	46380 - Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Jenkins, Daphne Catherine Evelyn Bedford, Nova Scotia, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Vice President Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Mitchelitis, Shaun Francis Arthur Road, Windsor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Vice President, Emea Sales And Commercia Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Strachan, Vincent James Aberdeenshire, Scotland, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Financial Controller, Macduff Shellfish Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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