Alle Informationen zu:

Name	Equity Real Estate Developments LTD
Adresse	The Station House, 15 Station Road, St. Ives PE27 5BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09117984 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juli 2019
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Idreece Shabeer Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Haq, Ikramul Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2020 Löschung: 01.05.2021 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Iqbal, Mohammad Babar Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Patel, Ashank Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 31.12.2018 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ahmed, Idreece Shabeer St. Ives, Cambridgeshire,, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: British

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