Alle Informationen zu:

Name	Orient College IN London LTD
Adresse	86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15446858 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	27. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen 85421 - Tertiärer Unterricht 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
Vorherige Namen	Orient Collage IN London LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abu-Tarboosh, Jameel Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2024 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Al Hassan, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2024 Geburtsdatum: 04.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Alqawasmeh, Jamal Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2024 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abu-Tarboosh, Jameel Ali Saleem Amman, Jordan Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jordan Nationalität: Jordanian

Al Hassan, Ahmed Mohammed Saeed Ahmed Amman, Jordan Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jordan Nationalität: Jordanian

Alqawasmeh, Jamal Abdallah Saleh Al Reem Island, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Jordanian

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Officers (3)