| Name |
Haran Jewellers UK LTD |
| Adresse |
Daniel Consultancy Morritt House
54-60 Station Approach
South Ruislip
HA4 6SA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14518739 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Active - Proposal to Strike off
|
| Gründungsdatum | 1. Dezember 2022
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 32120 - Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Fantasieschmuck)
47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Uma, Kirupaharan
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2022
Geburtsdatum: 09.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Uma, Bhama
Lee On The Solent, Hampshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2022
Rolle: Secretary
Uma, Kirupaharan
Lee On The Solent, Hampshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2022
Geburtsdatum: 09.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British