Alle Informationen zu:

Name	Nahornyi - V - Trans Limited
Adresse	Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North Poole BH15 1DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13746848 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Holas, Andrei Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Nahornyi, Valerii Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Geburtsdatum: 02.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Semenenko, Serhii Status: Inaktiv Eintragung: 26.11.2021 Löschung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Holas, Andrei 249 High Street North, Poole, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belarus Nationalität: Belarusian

Nahornyi, Valerii 249 High Street North, Poole, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Geburtsdatum: 02.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Alle Informationen zu:

Nahornyi - V - Trans Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)