| Name |
Magic Home 4 U LTD |
| Adresse |
227 Romford Road
London
E7 9HL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15591958 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 25. März 2024
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| Branche (ÖNACE) | 41202 - Bau von Gebäuden
43310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
43910 - Dachdeckerei und Zimmerei
43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Monday, Victor
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2024
Geburtsdatum: 06.2003
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hossain, Mehtab
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.03.2024
Löschung: 10.04.2024
Geburtsdatum: 02.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Monday, Victor Ehimudiamen
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2024
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hossain, Mehtab
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.03.2024
Löschung: 10.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British