Alle Informationen zu:

Name	T.Hennessey Limited
Adresse	Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03586774 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Juni 1998
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	56302 - Ausschank von Getränken
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hennessy, Fiona Ruislip, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hennessy, Richard Ruislip, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2008 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hennessy, Sally Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2009 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Road Safety Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hennessy, Thomas Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcandrew, Liza Park Street, St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Shop Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcandrew, Peter Anthony Park Street, St Albans, Herts Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2008 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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