Alle Informationen zu:

Name	International Currency Exchange (Europe) Limited
Adresse	85 Great Portland Street 1st Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02793665 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. Februar 2020
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB International Currency Exchange Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Sarkari, Kurush 1st Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2017 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American,British

Tejani, Firozali Gulamali 1st Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.12.1998 Geburtsdatum: 12.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tejani, Nizarali Gulamali 1st Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.1993 Geburtsdatum: 11.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: British

Tejani, Zulfikarally Gulamali 1st Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.12.1998 Geburtsdatum: 06.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vallance, James Michael Alexander 1st Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2017 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vallance, James Michael Alexander 1st Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2015 Rolle: Secretary

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