Alle Informationen zu:

Name	J Trewin Limited
Adresse	Devines Bellefield House 104 New London Road Chelmsford CM2 0RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09611323 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Mai 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Iles, Margaret Jean Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Trewin, Jonathan Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Iles, Margaret Jean Chelmsford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2015 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Trewin, Jonathan Michael Chelmsford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2015 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Educational Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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