Alle Informationen zu:

Name	The Phene Investment LTD
Adresse	49 Oakes Crescent Dartford DA1 5UF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12343004 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Adebanjo, Opeyemi Dartford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Aziza, Frank Dartford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Opanuga, Olabisi Olumide Brentford, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Phil Ebosie, Olisa Twickenham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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