Alle Informationen zu:

Name	FCL Consumer Finance LTD
Adresse	C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07694453 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64921 - Spezialkreditinstitute
FB Status	insolvency-proceedings
Vorherige Namen	FCL (UK) Limited First Class Lending LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Benaziza, Shreiff Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Category Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.01.2019 Companies House Nummer: He336264 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Matveev, Alexey Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Parks, Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 09.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Benaziza, Shreiff Leamington Spa, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2014 Geburtsdatum: 08.1989 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (1)