Alle Informationen zu:

Name	P.P.P. NO.2 (Scotland) LTD.
Adresse	Caledonia House 89 Seaward Street Glasgow G41 1HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC356647 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. März 2009
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2012
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Carr, Colin Peter Newton Mearns, Glasgow, East Renfrewshire Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2009 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Fields, Harvey Samuel Whitecraigs, Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2009 Geburtsdatum: 10.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Landa, Gary Bluebell Drive Newton Mearns, Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2009 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Secretary Nationalität: British

Landa, Gary Bluebell Drive Newton Mearns, Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2009 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Ure, Alison Newton Mearns, Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2009 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ure, Harold Newton Mearns, Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2009 Geburtsdatum: 07.1939 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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