Alle Informationen zu:

Name	International Energy Group LTD
Adresse	86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14724923 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66120 - Effekten- und Warenhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sejoe-Andersson, Jonathan Sven Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 12.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Sejoe, Letsebe Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2023 Löschung: 17.01.2024 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Sejoe-Orest, Mosa Modiane Rebecca Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2023 Löschung: 17.01.2024 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Andersson, Jonathan London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 12.2001 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sejoe-Andersson, Jonathan Sven Gunnar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sejoe, Letsebe London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 09.09.2023 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Botswana Nationalität: Botswanan

Sejoe-Orest, Mosa Modiane Rebecca London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2023 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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