Alle Informationen zu:

Name	228 Newport Road Cardiff Limited
Adresse	228 Newport Road Cardiff CF24 1DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03899174 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Snape, Rebecca Ann Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Davies, Emma Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2021 Löschung: 13.02.2024 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Gardiner, Brian Raymond Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.04.2021 Geburtsdatum: 09.1932 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gardiner, Christabel Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2021 Löschung: 13.02.2024 Geburtsdatum: 12.1937 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Snape, Rebecca Ann Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2014 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: - Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Snape, Rebecca Ann Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2016 Rolle: Secretary

Davies, Emma Reading, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.04.2021 Löschung: 13.02.2024 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Music Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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