| Name |
Troubadour Trading Limited |
| Adresse |
Opus Restructuring Llp
4th Floor Euston House
London
NW1 1DB
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09709663 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 29. Juli 2015
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2015
|
| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Borzych, Patricia
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Mcnamee, Giles
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1957
Art der KontrolleVoting rights 75 to 100 percent as firmSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mcnamee, Giles
24 Eversholt Street, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2015
Geburtsdatum: 10.1957
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American