Alle Informationen zu:

Name	Platinum Real Estate Holdings LTD
Adresse	Gf Ro 5 High Street Westbury On Trym Bristol BS9 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11654891 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. November 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Darwiche, Moussa Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Darwish, Zein Hassan Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Darwiche, Moussa Westbury On Trym, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

Darwish, Zein Hassan Westbury On Trym, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

Darwish, Zein Hassan Westbury On Trym, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Rolle: Secretary

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