Alle Informationen zu:

Name	Atlantida International Holdings Limited
Adresse	Level 30 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14322745 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Anduray, Guillermo Bueso Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2022 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Anduray, Guillermo Bueso London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2022 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Honduras Nationalität: Honduran

Bueso, David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Honduras Nationalität: Honduran

Castaneda, Arturo Medrano London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2022 Geburtsdatum: 06.1952 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Honduras Nationalität: Honduran

Guerra, Ilduara London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Honduras Nationalität: Honduran

Joya, Walter Bodden London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2022 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Honduras Nationalität: Honduran

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