Alle Informationen zu:

Name	Arab Counseling Chamber CIC
Adresse	111 New Union Street Coventry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12997800 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85520 - Kulturunterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Abdelmagid, Abuelhassan Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Salama, Mohamed Karem Hosny Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Samy, Hany Samy Hakim Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Samy, Michael Samy Hakim Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abdelmagid, Abuelhassan Mohammed Coventry, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Congo Consul - United Nations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Salama, Mohamed Karem Hosny Ibrahim Coventry, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Legal AttachÉ To The United Nations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Samy, Hany Samy Hakim Coventry, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Free Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Samy, Michael Samy Hakim Coventry, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: A Commercial AttachÉ In The State Of Bur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

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Arab Counseling Chamber CIC

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