Alle Informationen zu:

Name	Zurich Whiteley Trust Limited
Adresse	Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00622847 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Zurich Whiteley Investment Trust Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00721834 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Vincent, Shelby Fareham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2023 Beschäftigung: Financial Controller, Zurich Uk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zurich Corporate Secretary (uk) Limited, Swindon, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2022 Rolle: Director

Grant, Timothy James Whiteley, Fareham, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2016 Löschung: 22.08.2023 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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