Alle Informationen zu:

Name	X-Travel LTD
Adresse	Kemp House 152-160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04391927 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. März 2002
Branche (ÖNACE)	79120 - Reiseveranstalter
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Pedersen, Henning Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 08.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nordenskjold, Hedvig Martha Helena Wellesley Road, London Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2002 Rolle: Secretary Nationalität: Swedish

Nordenskjold, Helena Wellesley Road, London Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2004 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Director Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Swedish

Pedersen, Henning Oslo, Oslo, Norway Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2002 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Norway Nationalität: Norwegian

Alle Informationen zu:

X-Travel LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)