| Name |
Innovat Property UK LTD |
| Adresse |
95 Mortimer Street
London
W1W 7GB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14558277 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bazaille, Christophe Francois
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.12.2022
Geburtsdatum: 02.1967
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
AugÉ, AndrÉ-Pierre Henri
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2023
Geburtsdatum: 08.1970
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: French
Bazaille, Christophe Francois
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.12.2022
Geburtsdatum: 02.1967
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French