Alle Informationen zu:

Name	Belfast Bankers' Clearing Company Limited
Adresse	Scottish Provident Building 7 Donegall Square West Belfast BT1 6JH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI064872 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	24. Mai 2007
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Carpenter, Steven Belfast Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2011 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Bank Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cheevers, Mark Belfast Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2016 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Bank Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Glover, Jonathan Belfast Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Bank Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: British

Henry, Martin David Belfast Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2015 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Bank Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Hodgett, Gerald Belfast Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2015 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Lemon, David Belfast Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2008 Rolle: Secretary

Lenihan, Judy Ann Belfast Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2011 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Bank Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcknight, Joseph Vincent Belfast Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2013 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Northern Irish

Smyth, Jacqueline Eunice Belfast Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2011 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Project Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Northern Irish

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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