Alle Informationen zu:

Name	Molten Holding Group Limited
Adresse	4th Floor 90 Bartholomew Close London EC1A 7BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08218025 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. September 2012
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	Molten Newco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Sia Partners Uk Plc Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Companies House Nummer: 05884769 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Colfer, Rory Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Molodtsov, Irene Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Colfer, Rory London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2012 Rolle: Secretary

Colfer, Rory London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2012 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Courtecuisse, Matthieu Paris, 75008, France Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Molodtsov, Irene London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2012 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Molten LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04872120 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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