Alle Informationen zu:

Name	Davao Community IN United Kingdom CIC
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14959052 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	24. Juni 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 24. März 2025
Branche (ÖNACE)	85520 - Kulturunterricht 90020 - Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst 93120 - Sportvereine 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ashraf, Mariam Southall, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 04.1955 Beschäftigung: Health Care Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cabaguio, Sorayda West Drayton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Waitress Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dearne, Gemma London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Store Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Garcia, Josephine London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Household Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Filipino

Kibo, Tehara King'S Lynn, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Carer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lalang, Juralisa London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Revenue Inspector Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Muhammed Iqbal, Linda London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Senior Nursing Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Namie, Norgen Coy London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Facilities Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pagayon, Domingo Jr London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pangasate, Garry London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Night Concierge Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tiblawan, Mirayna Dilinda Perivale, Greenford, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Head Housekeper Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Filipino

Gutierrez, Jose Rey Wembley, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.06.2023 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Hospital Housekeeping Staff Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Filipino

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