Alle Informationen zu:

Name	Gatwick Diamond Initiative Limited
Adresse	Freedom Works Astral Towers Betts Way Crawley RH10 9XA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07498960 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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North, Brett Gavin Betts Way, Crawley, England Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2016 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Business Development And Marketing Profe, Business Development And Marketing Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pringle, Simon Jeffrey Horsham, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2015 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Director Red River Software Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Brahma-Pearl, Natalie Betts Way, Crawley, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2018 Löschung: 10.10.2023 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Chief Executive, Crawley Borough Council Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Butcher, David James Betts Way, Crawley, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2011 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gresham, Paul Richard Betts Way, Crawley, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2011 Löschung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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